Il riciclo del denaro poco pulito

La recente polemica sulla “pericolosità” dell’uso del contante,  che favorirebbe il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, tesi tutta da dimostrare (se fosse vero, dal giorno della riduzione a mille euro dell’uso del contante, deciso dal Governo Monti nel 2011,  ci dovrebbe essere stata una forte  diminuzione dell’evasione e del riciclaggio), ha riacceso i riflettori

Riciclare è “sbiancare”, ma i professionisti di Rimini non hanno niente da dichiarare

Riciclare e sbiancare sono sinonimi che indicano la ripulitura (rimessa in circolo) di denaro di dubbia provenienza, frutto cioè di attività criminali e di evasioni di vario tipo, compreso le tasse. La storia, come è noto, ci riguarda, anche per la vicinanza della Repubblica di San Marino che si è guadagnata la triste fama di

Bustarelle: come fanno a passare inosservate?

di Angela De Rubeis Parola d’ordine semplificazione. Passa dalla bocca del Procuratore Nazionale Antimafia Pietro Grasso a quella del Presidente dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera. Rendere semplici le cose difficili, leggibili gli snodi, meno farraginosi i passaggi di mano, metterebbe in atto quella trasparenza che tutti invocano dalle colonne dei giornali, dalle aule dei legislatori,

A Rimini circolano tante banconote da 500

Il quadro dell’infiltrazione malavitosa nell’economia locale risulterà più completo leggendo questi due stralci, piuttosto complementari, tratti:  il primo, dal  volume Soldi Rubati, di Nunzia Penelope, ed. Ponte Alle Grazie 2011;  il secondo dall’articolo “Emilia Nostra” di Lirio Abbate, pubblicato su L’Espresso del 19 gennaio 2012.  Dal volume Soldi Rubati:  ..si parla della circolazione dei biglietti

Operazioni sospette, cresce la guardia

Di Angela De Rubeis Il primo gennaio 2008 viene istituita presso la Banca d’Italia l’Unità di informazione finanziaria (Uif), struttura nazionale incaricata di ricevere, analizzare e comunicare agli organi investigativi le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tra i compiti dell’Unità: l’approfondimento finanziario, anche mediante ispezioni e segnalazioni di operazioni

La Rimini più violenta scoppia con “vulcano”


di Angela De Rubeis Vulcano è sicuramente una delle operazioni antimafia più importanti che ha interessato la provincia di Rimini negli ultimi dieci anni, non solo per i risultati che ha portato a livello investigativo, ma anche per la potenza con la quale si è imposta agli occhi dell’opinione pubblica. Lo scorso 23 febbraio, in

Economia drogata..da infiltrazioni criminali

di Angela De Rubeis Multiculturalismo mafioso. Non si potrebbe che definire così il panorama criminale dell’opulenta Italia del nord, Emilia Romagna compresa. Rimini compresa. L’allarmismo che nell’ultimo quinquennio si è respirato in questi territori ha lasciato spazio ai numeri delle operazioni della Guardia di finanza e delle varie direzioni investigative antimafia (Dia) che si dislocano