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Chi non spera l’insperabile non lo scoprirà, poiché è chiuso alla ricerca, e a esso non porta nessuna strada ERACLITO (535-470 a.C)

 

maggio: 2012
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A Rimini circolano tante banconote da 500

Il quadro dell’infiltrazione malavitosa nell’economia locale risulterà più completo leggendo questi due stralci, piuttosto complementari, tratti:  il primo, dal  volume Soldi Rubati, di Nunzia Penelope, ed. Ponte Alle Grazie 2011;  il secondo dall’articolo “Emilia Nostra” di Lirio Abbate, pubblicato su L’Espresso del 19 gennaio 2012.

 Dal volume Soldi Rubati:

 ..si parla della circolazione dei biglietti da 500 euro, che rende molto facile portare somme importanti all’estero:  “In totale, in circolazione ce ne sono (in Italia) ben 566 milioni. Ma la [...]

19.02.12 | Etichette: , , , , , | Categoria: Economia criminale | Lascia un commento

Operazioni sospette, cresce la guardia

Di Angela De Rubeis

Il primo gennaio 2008 viene istituita presso la Banca d’Italia l’Unità di informazione finanziaria (Uif), struttura nazionale incaricata di ricevere, analizzare e comunicare agli organi investigativi le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tra i compiti dell’Unità: l’approfondimento finanziario, anche mediante ispezioni e segnalazioni di operazioni sospette. Quelle operazioni, cioè, sulle quali è ipotizzabile un’attività di riciclaggio. A fornire le segnalazioni sono gli istituti bancari, le Poste, gli intermediari finanziari, ma [...]

19.02.12 | Etichette: , , , , , , | Categoria: Economia criminale | Lascia un commento

La Rimini più violenta scoppia con “vulcano”


di Angela De Rubeis

Vulcano è sicuramente una delle operazioni antimafia più importanti che ha interessato la provincia di Rimini negli ultimi dieci anni, non solo per i risultati che ha portato a livello investigativo, ma anche per la potenza con la quale si è imposta agli occhi dell’opinione pubblica. Lo scorso 23 febbraio, in una Rimini tranquilla e serena si scopre l’esistenza di un sottobosco criminale che invece che avere a che fare con altri criminali della stessa risma, [...]

16.02.12 | Etichette: , , , , , , , | Categoria: Economia criminale | Forum chiuso

Economia drogata..da infiltrazioni criminali

di Angela De Rubeis

Multiculturalismo mafioso. Non si potrebbe che definire così il panorama criminale dell’opulenta Italia del nord, Emilia Romagna compresa. Rimini compresa. L’allarmismo che nell’ultimo quinquennio si è respirato in questi territori ha lasciato spazio ai numeri delle operazioni della Guardia di finanza e delle varie direzioni investigative antimafia (Dia) che si dislocano sull’intero stivale. Nessun confine qui. Le Dia italiane indagano oltrepassando i confini territoriali e il loro dinamismo è lì a testimoniare come le organizzazioni criminali [...]

16.02.12 | Etichette: , , , , , , , , | Categoria: Economia criminale | Forum chiuso