"Chi non spera l’insperabile non lo scoprirà, poiché è chiuso alla ricerca, e a esso non porta nessuna strada"
ERACLITO (535-470 a.C)

agosto: 2017
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Il riciclo del denaro poco pulito

La recente polemica sulla “pericolosità” dell’uso del contante, che favorirebbe il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, tesi tutta da dimostrare (se fosse vero, dal giorno della riduzione a mille euro dell’uso del contante, deciso dal Governo Monti nel 2011, ci dovrebbe essere stata una forte diminuzione dell’evasione e del riciclaggio), ha riacceso i riflettori sulla ripulitura, nella economia legale, dei proventi di attività illecite.

Il problema indubbiamente esiste, soprattutto al Sud e nel ramo del commercio, ma è lo […]

Riciclare è “sbiancare”, ma i professionisti di Rimini non hanno niente da dichiarare

Riciclare e sbiancare sono sinonimi che indicano la ripulitura (rimessa in circolo) di denaro di dubbia provenienza, frutto cioè di attività criminali e di evasioni di vario tipo, compreso le tasse.

La storia, come è noto, ci riguarda, anche per la vicinanza della Repubblica di San Marino che si è guadagnata la triste fama di essere uno Stato banchiere che per troppo tempo non si è preoccupato dell’origine del denaro che affluiva. L’importante era averli. Come è andata a finire […]

La Rimini dell’illecito

di Angela De Rubeis

Inverosimile la situazione descritta da Paolo Giovagnoli, procuratore capo del Tribunale di Rimini, che ha riferito che alla Procura riminese, dall’inizio del 2011 alla fine del settembre 2012, sono pervenute circa 17-18mila notizie di reato contro imputati noti. Di queste, soltanto 27 si riferivano ai reati di corruzione e concussione. “Di queste 27 poi una parte erano solo apparenti e in concreto sono stati portati a giudizio 4 procedimenti per concussione con 5 imputati, di cui […]

Un problema da 500 euro

di Angela De Rubeis

La questione viene sollevata da Pietro Grasso e si riferisce alla facilità con la quale si possono trasportare le banconote da 500 euro, favorendo l’evasione e il riciclaggio.“La banconota da 500 euro è quella che ha più valore nel mondo. 500 euro entrano facilmente in una 24 ore sino a raggiungere la quota astronomica di 6 milioni di euro. Capite che prendere un autobus per San Marino con una valigetta 24 ore può essere una cosa […]

Rimini e il 117: è amore!

di Angela De Rubeis

Pietro Grasso ha parlato di un nuovo vento. Un vento di legalità e di presa di coscienza della società e dei cittadini. “Non dobbiamo vergognarci di essere onesti” ha tuonato Grasso. A tal proposito pare che qualcosa stia cambiando, per lo meno stando ai numeri diffusi recentemente dalla Guardia di Finanza rispetto all’utilizzo da parte dei cittadini italiani del 117, ossia del numero dove segnalare irregolarità fiscali delle quali hanno avuto notizia o sono stati protagonisti. […]

Bustarelle: come fanno a passare inosservate?

di Angela De Rubeis

Parola d’ordine semplificazione. Passa dalla bocca del Procuratore Nazionale Antimafia Pietro Grasso a quella del Presidente dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera. Rendere semplici le cose difficili, leggibili gli snodi, meno farraginosi i passaggi di mano, metterebbe in atto quella trasparenza che tutti invocano dalle colonne dei giornali, dalle aule dei legislatori, dai microfoni televisivi.

Sul palco di Soldi Nostri, soldi loro, il convegno organizzato dall’ordine dei Commercialisti di Rimini e dalla Banca Valmarecchia, ci sono passati […]

A Rimini circolano tante banconote da 500

Il quadro dell’infiltrazione malavitosa nell’economia locale risulterà più completo leggendo questi due stralci, piuttosto complementari, tratti: il primo, dal volume Soldi Rubati, di Nunzia Penelope, ed. Ponte Alle Grazie 2011; il secondo dall’articolo “Emilia Nostra” di Lirio Abbate, pubblicato su L’Espresso del 19 gennaio 2012.

Dal volume Soldi Rubati:

..si parla della circolazione dei biglietti da 500 euro, che rende molto facile portare somme importanti all’estero: “In totale, in circolazione ce ne sono (in Italia) ben 566 milioni. […]

Operazioni sospette, cresce la guardia

Di Angela De Rubeis

Il primo gennaio 2008 viene istituita presso la Banca d’Italia l’Unità di informazione finanziaria (Uif), struttura nazionale incaricata di ricevere, analizzare e comunicare agli organi investigativi le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tra i compiti dell’Unità: l’approfondimento finanziario, anche mediante ispezioni e segnalazioni di operazioni sospette. Quelle operazioni, cioè, sulle quali è ipotizzabile un’attività di riciclaggio. A fornire le segnalazioni sono gli istituti bancari, le Poste, gli intermediari finanziari, ma […]

La Rimini più violenta scoppia con “vulcano”


di Angela De Rubeis

Vulcano è sicuramente una delle operazioni antimafia più importanti che ha interessato la provincia di Rimini negli ultimi dieci anni, non solo per i risultati che ha portato a livello investigativo, ma anche per la potenza con la quale si è imposta agli occhi dell’opinione pubblica. Lo scorso 23 febbraio, in una Rimini tranquilla e serena si scopre l’esistenza di un sottobosco criminale che invece che avere a che fare con altri criminali della stessa risma, […]

Economia drogata..da infiltrazioni criminali

di Angela De Rubeis

Multiculturalismo mafioso. Non si potrebbe che definire così il panorama criminale dell’opulenta Italia del nord, Emilia Romagna compresa. Rimini compresa. L’allarmismo che nell’ultimo quinquennio si è respirato in questi territori ha lasciato spazio ai numeri delle operazioni della Guardia di finanza e delle varie direzioni investigative antimafia (Dia) che si dislocano sull’intero stivale. Nessun confine qui. Le Dia italiane indagano oltrepassando i confini territoriali e il loro dinamismo è lì a testimoniare come le organizzazioni criminali […]