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Chi non spera l’insperabile non lo scoprirà, poiché è chiuso alla ricerca, e a esso non porta nessuna strada ERACLITO (535-470 a.C)

 

febbraio: 2012
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A Rimini circolano tante banconote da 500

Il quadro dell’infiltrazione malavitosa nell’economia locale risulterà più completo leggendo questi due stralci, piuttosto complementari, tratti:  il primo, dal  volume Soldi Rubati, di Nunzia Penelope, ed. Ponte Alle Grazie 2011;  il secondo dall’articolo “Emilia Nostra” di Lirio Abbate, pubblicato su L’Espresso del 19 gennaio 2012.

 Dal volume Soldi Rubati:

 ..si parla della circolazione dei biglietti da 500 euro, che rende molto facile portare somme importanti all’estero:  “In totale, in circolazione ce ne sono (in Italia) ben 566 milioni. Ma la [...]

19.02.12 | Etichette: , , , , , | Categoria: Economia criminale | Lascia un commento

Operazioni sospette, cresce la guardia

Di Angela De Rubeis

Il primo gennaio 2008 viene istituita presso la Banca d’Italia l’Unità di informazione finanziaria (Uif), struttura nazionale incaricata di ricevere, analizzare e comunicare agli organi investigativi le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tra i compiti dell’Unità: l’approfondimento finanziario, anche mediante ispezioni e segnalazioni di operazioni sospette. Quelle operazioni, cioè, sulle quali è ipotizzabile un’attività di riciclaggio. A fornire le segnalazioni sono gli istituti bancari, le Poste, gli intermediari finanziari, ma [...]

19.02.12 | Etichette: , , , , , , | Categoria: Economia criminale | Lascia un commento